Operação Desmanche S/A cumpre 177 ordens judiciais; Sufis auxilia na identificação de documentos falsos
Publicado por Polícia Civil-MT em 27/09/2023 às 16:42
A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (26), a Operação Desmanche S/A, para cumprimento de 177 ordens judiciais, entre mandados de prisão, busca e apreensão sequestro de veículos de luxo e bloqueio de mais de R$ 46 milhões, relacionados a uma organização criminosa
envolvida em crimes de roubos, desmanche e revenda de caminhões.
A ação foi realizada por policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos (Derfva).
A operação é resultado de meses de investigações realizadas pela equipe da Derfva, que revelaram um sofisticado esquema de crime organizado em que o grupo criminoso operava fomentando o roubo de caminhões.
Os veículos, posteriormente, eram desmontados para venda de peças no mercado ilegal, por meio de empresas autopeças de fachada.
Entre as ordens judiciais cumpridas na operação estão 19 mandados de prisão temporária, 26 de busca e apreensão, além de sequestro de bens móveis e imóveis (incluindo 32 veículos de luxo), suspensão de atividade econômica e financeira de 12 empresas utilizadas para desmanche de veículos e a suspensão de exercício de atividade financeira de uma mulher identificada como contadora do grupo criminoso.
Os mandados de busca e apreensão são cumpridos em diversos municípios, como Cuiabá, Várzea Grande, Sinop, Mirassol D'Oeste, e em outros estados do país, como Rondônia, demonstrando a amplitude da operação e o compromisso na desarticulação do esquema criminoso.
As buscas nas empresas investigadas contam com apoio da Superintendência de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-MT) e de peritos da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).
Para o superintendente de Fiscalização (Sufis) da Sefaz-MT, José Carlos Bezerra, os Fiscais de Tributos Estaduais (FTEs) têm desempenhado um papel fundamental durante a operação. Ele ressalta que a expertise dos fiscais tem contribuído para a identificação da autenticidade de documentos. “Os FTEs, a fiscalização, especialmente as volantes, têm um papel importante nesse processo, um olhar fiscal que contribui para identificação de questões tributárias. É uma oportunidade de utilizarem o conhecimento especializado da fiscalização para identificar os documentos que não representam aquela mercadoria que está diante deles e que pode ter sido comprada de forma irregular, mas que também pode ser um produto de receptação”, reforçou.
Investigações
As investigações revelaram que o grupo era dividido em duas células distintas, sendo uma composta por proprietários de empresas, que coordenavam os roubos e os desmanches de veículos, bem como a destinação dos materiais roubados para as empresas de autopeças.
A segunda célula era composta por pessoas com funções subalternas, responsáveis por efetuar os roubos, o desmanche dos caminhões e também a guarda dos barracões onde eram ocultados os veículos produtos de crimes.
Foram identificadas 12 empresas envolvidas no esquema, sendo todas alvo de ordem judicial de suspensão das atividades.
Conforme as investigações, as empresas apresentavam um faturamento e uma atividade econômica que destoavam substancialmente do padrão comum em seu setor, levantando suspeitas sobre a legalidade de suas operações.
Desarticulação Financeira
Diante dos levantamentos, foi determinado o bloqueio e o sequestro de R$ 46 milhões nas contas bancárias dos investigados, resultado de movimentações financeiras altamente suspeitas e incompatíveis com suas atividades declaradas.
Além de ter o registro no Conselho de Contabilidade suspenso, a contadora do grupo também é alvo de mandado de prisão temporária, decretado pela Justiça.
Entre os 32 veículos de luxo adquiridos com proventos do crime, alvos de sequestro na operação, estão um Ford Mustang, três caminhonetes Amarok V6, duas Toyota Hilux, dois Toyota Corolla, duas Chevrolet S10, uma motocicleta Harley Davidson e uma Ford Ranger.
Também são cumpridos 22 mandados de sequestro de bens imóveis, abrangendo todos os Cartórios de Registro de Imóveis do país, sobre os bens registrados em nome das pessoas físicas e jurídicas alvo da investigação.
Para o delegado titular da Derfva, Diego Alex Martimiano da Silva, a operação é um marco na luta contra o crime automotivo em Cuiabá, desarticulando um forte esquema de roubo e desmanche de caminhões na região.
"A identificação e prisão de integrantes do grupo, aliadas ao bloqueio milionário de recursos ilícitos, mostra a determinação da Polícia Civil em desmantelar a organização criminosa e recuperar os valores obtidos de forma ilegal. Com as informações colhidas durante a operação, com certeza, novas fases serão desencadeadas com o avanço das investigações”, disse o delegado.
envolvida em crimes de roubos, desmanche e revenda de caminhões.
A ação foi realizada por policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos (Derfva).
A operação é resultado de meses de investigações realizadas pela equipe da Derfva, que revelaram um sofisticado esquema de crime organizado em que o grupo criminoso operava fomentando o roubo de caminhões.
Os veículos, posteriormente, eram desmontados para venda de peças no mercado ilegal, por meio de empresas autopeças de fachada.
Entre as ordens judiciais cumpridas na operação estão 19 mandados de prisão temporária, 26 de busca e apreensão, além de sequestro de bens móveis e imóveis (incluindo 32 veículos de luxo), suspensão de atividade econômica e financeira de 12 empresas utilizadas para desmanche de veículos e a suspensão de exercício de atividade financeira de uma mulher identificada como contadora do grupo criminoso.
Os mandados de busca e apreensão são cumpridos em diversos municípios, como Cuiabá, Várzea Grande, Sinop, Mirassol D'Oeste, e em outros estados do país, como Rondônia, demonstrando a amplitude da operação e o compromisso na desarticulação do esquema criminoso.
As buscas nas empresas investigadas contam com apoio da Superintendência de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-MT) e de peritos da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).
Para o superintendente de Fiscalização (Sufis) da Sefaz-MT, José Carlos Bezerra, os Fiscais de Tributos Estaduais (FTEs) têm desempenhado um papel fundamental durante a operação. Ele ressalta que a expertise dos fiscais tem contribuído para a identificação da autenticidade de documentos. “Os FTEs, a fiscalização, especialmente as volantes, têm um papel importante nesse processo, um olhar fiscal que contribui para identificação de questões tributárias. É uma oportunidade de utilizarem o conhecimento especializado da fiscalização para identificar os documentos que não representam aquela mercadoria que está diante deles e que pode ter sido comprada de forma irregular, mas que também pode ser um produto de receptação”, reforçou.
Investigações
As investigações revelaram que o grupo era dividido em duas células distintas, sendo uma composta por proprietários de empresas, que coordenavam os roubos e os desmanches de veículos, bem como a destinação dos materiais roubados para as empresas de autopeças.
A segunda célula era composta por pessoas com funções subalternas, responsáveis por efetuar os roubos, o desmanche dos caminhões e também a guarda dos barracões onde eram ocultados os veículos produtos de crimes.
Foram identificadas 12 empresas envolvidas no esquema, sendo todas alvo de ordem judicial de suspensão das atividades.
Conforme as investigações, as empresas apresentavam um faturamento e uma atividade econômica que destoavam substancialmente do padrão comum em seu setor, levantando suspeitas sobre a legalidade de suas operações.
Desarticulação Financeira
Diante dos levantamentos, foi determinado o bloqueio e o sequestro de R$ 46 milhões nas contas bancárias dos investigados, resultado de movimentações financeiras altamente suspeitas e incompatíveis com suas atividades declaradas.
Além de ter o registro no Conselho de Contabilidade suspenso, a contadora do grupo também é alvo de mandado de prisão temporária, decretado pela Justiça.
Entre os 32 veículos de luxo adquiridos com proventos do crime, alvos de sequestro na operação, estão um Ford Mustang, três caminhonetes Amarok V6, duas Toyota Hilux, dois Toyota Corolla, duas Chevrolet S10, uma motocicleta Harley Davidson e uma Ford Ranger.
Também são cumpridos 22 mandados de sequestro de bens imóveis, abrangendo todos os Cartórios de Registro de Imóveis do país, sobre os bens registrados em nome das pessoas físicas e jurídicas alvo da investigação.
Para o delegado titular da Derfva, Diego Alex Martimiano da Silva, a operação é um marco na luta contra o crime automotivo em Cuiabá, desarticulando um forte esquema de roubo e desmanche de caminhões na região.
"A identificação e prisão de integrantes do grupo, aliadas ao bloqueio milionário de recursos ilícitos, mostra a determinação da Polícia Civil em desmantelar a organização criminosa e recuperar os valores obtidos de forma ilegal. Com as informações colhidas durante a operação, com certeza, novas fases serão desencadeadas com o avanço das investigações”, disse o delegado.
